证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 布告编号:2019-34

江苏澳洋健康工业股份有限公司

2018年年度股东大会抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、 特别提示

1、本次股东大会举行期间没有发作添加、否决或改动方案的状况;

2、本次股东大会未触及改动前次股东大会抉择的状况;

3、本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行。

二、 会议举行的状况

1、 举行时刻:2019年5月6日下午14:00;

2、 举行地址:张家港市杨舍镇塘市澳洋世界大厦A座1215室;

3、 举行方法:本次股东会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法;

4、 招集人:江苏澳洋健康工业股份有限公司董事会;

5、 主持人:董事长沈学如先生;

6、 会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司规章》的相关规则。

三、 会议的到会状况

1、到会会议股东的整体状况:

到会本次会议的股东及托付代理人共14名,代表有表决权的股份362,557,222股,占公司总股本的46.6923%。

2、现场会议股东到会状况:

到会本次股东大会现场会议的股东(托付代理人)共9名,代表有表决权的股份327,723,922股,占公司总股本的42.2063%。

3、网络投票状况

参与本次股东大会网络投票的股东(托付代理人)共5名,代表有表决权的股份34,833,300股,占公司总股本的4.4860%。

本公司董事、监事、高档管理人员及见证律师到会了会议。

四、 提案审议和表决状况

到会本次股东大会的股东(托付代理人)对会议方案进行了审议,经过记名投票表决,经过了如下方案:

一、审议经过《2018年度董事会工作陈说》

总表决状况:赞同362,468,822股,占到会会议一切股东所持股份的99.9756%;对立88,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0244%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小出资者表决状况为:赞同35,529,800股,占到会会议中小股东所持股份的99.7518%;对立88,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.2482%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

二、审议经过《2018年度财政决算陈说》

中小出资者表决状况为:赞同35,529,800股,占到会会议中小股东所持股份的99.7518%;对立88,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.2482%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、审议经过《2018年年度陈说》全文及摘要

中小出资者表决状况:赞同35,529,800股,占到会会议中小股东所持股份的99.7518%;对立88,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.2482%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、审议经过《关于2018年度利润分配的预案》

五、审议经过《关于2019年度独立董事补贴及费用事项的方案》

六、审议经过《关于估计2019年度公司日常相关生意事项的方案》

总表决状况:赞同37,380,800股,占到会会议一切股东所持股份的99.7641%;对立88,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.2359%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

七、审议经过《关于2019年公司授信方案的方案》

八、审议经过《关于续聘2019年度审计组织的方案》

九、审议经过《规章修正案》

总表决状况:赞同361,683,922股,占到会会议一切股东所持股份的99.7591%;对立873,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.2409%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小出资者表决状况:赞同34,744,900股,占到会会议中小股东所持股份的97.5482%;对立873,300股,占到会会议中小股东所持股份的2.4518%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

十、审议经过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司供给担保的方案》

总表决状况:赞同361,682,822股,占到会会议一切股东所持股份的99.9756%;对立88,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0244%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

十一、审议经过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司供给担保的方案》

总表决状况:赞同361,683,922股,占到会会议一切股东所持股份的99.7591%;对立873,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.2409%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小出资者表决状况:赞同34,744,900股,占到会会议中小股东所持股份的97.5482%;对立873,300股,占到会会议中小股东所持股份的2.4518%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

十二、审议经过《关于为张家港澳洋医院有限公司供给担保的方案》

总表决状况:赞同359,925,041股,占到会会议一切股东所持股份的99.9754%;对立88,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0246%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

十三、审议经过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司供给担保的方案》

总表决状况:赞同359,925,041股,占到会会议一切股东所持股份的99.9754%;对立88,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0246%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

十四、审议经过《2018年度监事会工作陈说》

十五、审议经过《监事会议事规矩》

上述方案和独董述职陈说详细内容请见2018年12月25日及2019年4月11日《证券时报》或公司指定信息发表网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

五、 律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:江苏世纪同仁律师事务所

2、法定代表人:王凡

3、律师名字:潘岩平、孟奥旗

4、结论性定见:“公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规和《上市公司股东大会规矩》及《公司规章》的规则;到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;会议的表决程序、表决成果合法有用。本次股东大会构成的抉择合法、有用。”

六、 备检文件

1、江苏澳洋健康工业股份有限公司2018年年度股东大会告诉、抉择。

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康工业股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》。

特此布告。

二〇一九年五月七日

证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 布告编号:2019-33

关于回购期届满暨股份回购施行成果的布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

江苏澳洋健康工业股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2018年10月19日及2018年11月5日举行了公司第六届董事会第三十六次会议及公司2018年第五次暂时股东大会,审议经过了《关于回购公司股份预案的方案》和《关于提请股东大会授权董事会处理本次股份回购相关事宜的方案》,赞同公司运用自有资金以会集竞价生意方法回购公司股份,用于后期刊出、施行股权鼓励方案或职工持股方案。回购价格为每股不超越人民币5.00元/股(含5.00元/股),回购金额不超越人民币1亿元(含1亿元),且不低于5000万元(含5000万元),回购股份期限为自股东大会审议经过回购股份预案之日起不超越6个月。并别离于2018年10月24日及2018年11月23日发表了《关于回购公司股份预案的弥补布告》及《回购股份陈说书》;详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

到2019年5月5日,公司股份回购期已届满,现将有关事项布告如下:

一、回购股份施行状况

公司于2018年11月23日发表了《回购股份陈说书》(布告编号:2018-120),于2018年12月20日施行了初次回购并在2018年12月21日发表了《关于初次回购公司股份的布告》(布告编号:2018-127)。一起依照《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》(以下简称“《回购细则》”)要求别离于2018年12月4日发表了《关于回购股份的开展布告》(2018-126)、2019年12月21日发表了《关于初次回购公司股份的布告》(布告编号:2018-127)、2019年1月3日发表了《关于回购股份的开展布告》(2019-02)、2019年2月2日发表了《关于回购股份的开展布告》(2019-06)、2019年3月1日发表了《关于回购股份的开展布告》(2019-08)、2019年3月6日发表了《关于回购股份份额达1%暨回购开展布告》(2019-10)、2019年4月2日发表了《关于回购股份的开展布告》(2019-15),详细内容详见上述相关布告。

依据回购预案,本次回购股份至2019年5月5日期满。到2019年5月5日,公司累计回购股份数量为10,749,002股,占公司总股本的1.38%,其间最高成交价为4.910元/股,最低成交价为3.560元/股,成交总金额为44,177,973.48元(不含生意费用)。

二、本次股份回购施行状况与回购方案存在差异的阐明

1、依据《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》(以下简称“施行细则”)第十七条规则,上市公司不得在下列期间回购股份:

(1)上市公司定时陈说、成绩预告或许成绩快报布告前十个生意日内;

(2)自或许对本公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许

在决议方案过程中,至依法发表后两个生意日内;

(3)中国证监会规则的其他景象。

依据上述规则,公司在2018 年度成绩快报、2019 年第一季度成绩预告、2018 年度陈说及2019年第一季度陈说的灵敏期内(即2019年2月14日-2月28日、2019年3月18日-4月19日期间)未施行回购。

2、依据施行细则十八条规则:上市公司应当合理组织每日回购股份数量,因本细则第二条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项景象回购股份的,每五个生意日回购股份的数量,不得超越初次回购股份现实发作之日前五个生意日公司股票累计成交量的25%,但每五个生意日回购数量不超越一百万股的在外。

依据上述规则,公司初次回购股份现实发作之日前五个生意日公司股票累计成交量的25%为1,563,625股。公司在施行细则发布后严格遵守上述回购要求。

3、依据施行细则十九条规则:上市公司不得在以下生意时刻进行回购股份的托付:

(一)开盘集合竞价;

(二)收盘前半小时内;

(三)股票价格无涨跌幅约束。

4、本次回购预案实践执行状况与原发表的回购预案存在差异的除上述原因之外,因为公司拟定回购预案时,结合其时的股价等状况,确认了回购的价格上限和回购资金总额,经股东大会同意后施行。因为公司回购期间,市场行情改动,2019年3月25日至2019年4月24日期间,公司股价持续上涨,处于5.00元/股的回购最高限价之上,公司等候机遇于2019年4月25日至2019年5月5日持续施行回购,但限于施行细则十八条中关于回购股份数量的约束,直至回购期届满,未能完结预期回购数量。

三、回购股份的用处

依据《回购细则》等有关规则,公司本次回购股份存放于公司回购股份专用证券账户,用于后期刊出、施行股权鼓励方案或职工持股方案,详细由公司股东大会授权董事会依据相关法令法规予以处理,公司将当令做出组织并及时发表。

四、公司股份改动状况

公司本次回购股份总数为10,749,002股,估计公司本次回购在回购股份过户/刊出前后股本改动状况如下:

1、假定本次回购股份悉数用于施行股权鼓励方案或职工持股方案测算,则公司股权结构改动状况如下:

2、假定本次回购股份未能用于职工持股方案或股权鼓励方案。导致悉数被刊出,则估计公司股本结构改动状况如下:

五、本次回购对公司的影响

公司运营状况杰出,财政状况稳健,公司本次回购不会对公司的财政、运营、研制、债款实行才能和未来开展发作严重影响。本次回购完结后,不会改动公司的上市公司位置,公司股权散布状况仍契合上市条件。

六、其他阐明

依据相关规则,公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权力。公司董事、监事、高档管理人员、控股股东、实践操控人及共同举动人在初次发表回购事项之日至回购成果暨股份改动布告前一日不存在生意本公司股票的行为。

1、公司在下列期间未施行股份回购:

(1)公司定时陈说、成绩预告或成绩快报布告前10个生意日内;

(2)自或许对公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或许在决议方案过程中,至依法发表后2个生意日内;

(3)中国证监会及深圳证券生意所规则的其他景象。

2、公司未在下列生意时刻进行回购股份的托付:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内。

在回购股份过户/刊出之前,公司将依据后续开展状况及时实行信息发表责任,敬请出资者留意出资危险。

特此布告。

董事会

二〇一九年五月七日

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