证券代码:002152 证券简称:广电运通 布告编号:临2019-037

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于神州控股因一位股东定见

而推延举办股东周年大会的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年2月3日举办的2016年第一次暂时股东大会审议经过了《关于运用自有资金进行危险出资的方案》,于2016年4月18日举办的2015年度股东大会审议经过了《关于运用自有资金追加危险出资额度的方案》,股东大会赞同公司(含子公司)总计运用最高额度不超越(含)人民币22亿元的自有资金进行危险出资,在上述额度内,资金能够翻滚运用,出资期限自获股东大会审议经过之日起至2021年2月2日有用。(详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的暂时布告)

公司在2019年4月27日发布的《2018年年度报告》上说明晰公司危险出资事项的发展状况,截止至2018年12月31日,公司持有在香港联合交易一切限公司(简称“香港联交所”)主板上市的神州数码控股有限公司(股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”)一般股股票265,869,250股,占其已发行一般股总股本1,670,977,976股的15.91%,为神州控股第二大股东。(详见公司刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》《我国证券报》上的《2018年年度报告》)

近来,神州控股向股东宣布布告,拟于2019年6月6日举办的股东周年大会上审议如下决方案:

本公司已依据香港联交所的相关规矩,于2019年5月31日前经过港股通体系对上述方案申报了投票志愿。

2019年6月6日,神州控股发了一则《于2019年6月6日举办的股东周年大会之续会》的布告,宣称于该股东周年大会上,股东周年大会主席提呈一项决方案,动议股东考虑及酌情经过将股东周年大会押后至董事会另行抉择并告诉股东的其他日期,而续会理由是:“由于神州控股其间一位首要股东向公司反映其需求更多时刻考虑股东周年大会中提呈的决方案,考虑到该股东为公司首要股东并有权在股东周年大会上就提呈的悉数决方案投票,大会主席以为其有职责押后股东周年大会,以给予该首要股东满足时刻考量股东周年大会提呈的决方案及有用地行使其投票权,然后妥善处理股东周年大会议程。因而股东周年大会主席主张抉择押后股东周年大会至董事会另行抉择并告诉股东的其他日期。”

由于该续会决方案没有事前在香港联交所宣布,依据上述神州控股布告,当日仅有持有37,643,757股股份(占该公司悉数已发行股份的2.25%)的股东或其委任代表能够参加表决,其他持有1,633,334,219股股份的股东因无授权其委任代表就上述6条一般决方案以外的新决方案投票,终究续会决方案由持有36,582,340股股份的股东以投票方法获正式经过。

本公司作为神州控股首要股东之一,以为该续会决方案存在如下几点问题:

1、依据神州控股《公司章程》第69条规矩,股东周年大会主席休会的权力有必要出于合理意图好心行使。此外,依据香港联交所为帮忙上市公司宣布和举办股东大会而发布的《有关股东大会的指引》第6.6条的规矩,股东大会告诉宣布后,无合理理由不得撤销或延期举办股东大会。本公司从续会布告中留意到股东周年大会延期的原因是“答应公司的一名首要股东有额定时刻审议股东周年大会提呈的决方案”,这好像不是股东周年大会主席行使延期权力的合理理由或意图。假如所述理由或意图不是实在的理由或意图,本公司则有理由置疑股东周年大会主席是出于其它理由或意图行使了其推延举办股东周年大会权力,而这将阻碍神州控股大都股东行使其合理投票权。

2、本公司以为续会布告的宣布内容存在不完好性或误导性的问题,由于续会布告没有宣布如下重要内容:

(1)本次据称向神州控股标明其需求更多时刻审议股东周年大会抉择的首要股东的实在身份;

(2)此首要股东是需求时刻考虑一切决方案仍是其间部分决方案?以及需求多少时刻考虑相关决方案?

(3)抉择延期股东周年大会时,股东周年大会主席考虑了哪些要素(如有),是否包含考虑了股东在代表委任表格中标明的投票态度等要素;

(4)神州控股一切董事是否共同支撑股东周年大会主席行使其延期举办股东周年大会的权力。

还应留意的是,神州控股董事会并未就因上述意图而延期举办股东周年大会是否会违背香港联交所《上市规矩》第2.03(4)条规矩的准则:“即一切上市公司股东都应遭到公正的对待”事项宣布任何定见。本公司以为一切股东的权力和责任都是相等的,神州控股董事会由于一位股东的定见而暂时动议推延举办股东周年大会的行为直接损害了其他现已完成对周年股东大会方案申报了投票志愿的股东的权益。

为了确保本公司作为股东的合法利益,本公司要求神州控股董事会弄清和解说延期举办股东周年大会的意图,并完好宣布上述有关事项。为此,公司已正式托付香港律师向神州控股董事会以邮递的方法宣布质疑函,并同步抄送香港联交所。

特此布告!

董 事 会

2019年6月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 布告编号:临2019-038

关于危险出资发展的布告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日举办的2016年第一次暂时股东大会审议经过了《关于运用自有资金进行危险出资的方案》,于2016年4月18日举办的2015年度股东大会审议经过了《关于运用自有资金追加危险出资额度的方案》,股东大会赞同公司(含子公司)总计运用最高额度不超越(含)人民币22亿元的自有资金进行危险出资,在上述额度内,资金能够翻滚运用,出资期限自获股东大会审议经过之日起至2021年2月2日有用。(详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的暂时布告)

公司在于2019年4月27日发布的《2018年年度报告》上说明晰公司危险出资事项的发展状况,截止至2018年12月31日,公司持有在香港联合交易一切限公司(简称“香港联交所”)主板上市的神州数码控股有限公司(股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”)一般股股票265,869,250股,占其已发行一般股总股本1,670,977,976股的15.91%。(详见公司刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》《我国证券报》上的《2018年年度报告》)

近来,公司运用自有资金持续购买了神州控股的一般股股票,到2019年6月5日收盘共持有神州控股一般股股票269,102,250股,占神州控股已发行一般股总股本1,670,977,976股的16.10%,而且现已依据香港《证券及期货法令》宣布权益的要求在香港联交所宣布易网站进行了揭露宣布。未来公司不扫除持续添加持有神州控股股权份额的或许,公司将依据出资发展及时实行信息宣布责任。

公司指定信息宣布媒体为《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,公司将依据有关规矩对危险出资事项及时实行信息宣布责任,请重视公司后续布告。敬请广阔出资者理性出资,留意危险。

特此布告!

董 事 会

2019年6月12日

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