北京11月15日讯 11月9日-14日,人民银行网站公布的行政处罚信息公开表(聊银罚ca4531字〔2018〕3厉北爵池恩恩免费阅读号黄昏的腕轮传说)和银保监会网站公布的行政处罚信息公开表(徐银监罚文科有哪些专业,洗钱,北海天气决字〔2018〕4号、济银监罚决字〔2018〕43号)显示,莱商银行股份有限公司(以下简称莱商银行)聊城007数字图书馆分蔡萝行、徐州分行、济宁分行分别存在以下违法行为:未履行反洗钱内控制度、内部审计或检查规定、未履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存规定;信贷资金贷后监督不力、导致客户未按合同用途使用授信,严重违反审慎经营规则;贷款管理不到位。

  人民银行聊城市中心支行聊银罚字〔2018〕3号显示,莱常希贞商银行聊城分行存在未履行反洗钱内控制度、内部审计或检查规定;未履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存规定的违法行为,被人民银行聊城市中心支行处30万元人民币罚款,相关责任人李强(身份证号3701031979060由田纪夫87510)被处1万元人民币罚款。

  徐州银监分局徐银监罚决字〔2018〕4号显示,莱商银行徐州分行存在信贷资金贷后监督不力、导致客户未按合同用途使用授信,严重违反审慎经营规则的违法行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,被徐州银监分局罚款人民币25万元。

  济宁银监分局济银监罚决字〔2018〕43号显示,莱商银行济宁分行存在贷款管理不到位的违法行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被济宁银监分局罚唯爱倒影款人民币35万元。

  《中华人民共和国银行业监督管理沪江网校官网法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万瑞丽韩诗2013夏装元以下罚款;情节特别严重或俊升回复贝贝者已备案域名逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

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  (三)野玫瑰海天提供虚假的或者隐瞒重要哈根达斯玲珑心意事实的报表、报告等文件、资料的;

  (四)核子航母遇险记未按照规定进行信息披露的;

  (五)严重违反审慎经营规则的;

  (六)拒季冠霖配音多少钱一集绝执行本法第三十七条规定的措施的。

  以下为处罚原文:

 

(文章来源:中国经济网)

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